Презентація на тему:
Злочини у сфері господарської діяльності

Злочини у сфері господарської діяльності Тема 9 курсу Особливої частини кримінального права України

План лекції 1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Посягання на інтереси споживачів. 3. Злочини, які перешкоджають правомірній підприємницькій діяльності 4. Посягання на інтереси держави по регламентації господарської діяльності.

Засуджено за злочини у сфері господарської діяльності 1999 10.575 4,8% 2000 9.506 4,1% 2001 4.914 3,0% (- 4592, -48,3%) 2002 3852 2,0% // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №4. – С.37

Ступінь тяжкості злочинів у сфері господарської діяльності Особливо тяжких і тяжких-17,4 % Середньої тяжкості – 28,3 % Невеликої тяжкості – 54,3 % На 17-му місці за ступенем тяжкості в Особливій частині КК Хавронюк М.І. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукові дослідження та деякі висновки // Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. – К.: А.С.К., 2001. – С.227

Зміни у розділ VІІ Особливої частини КК України Закон України від 17.01.2002 р. “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” Розділ доповнено ст. 2031 “Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва” Закон України від 06.07.2005 р. “Про Ст. 2031 “Незаконний обіг...” - викладено у новій редакції Закон України від 16.01.2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та кримінально-процесуального кодексів України” Ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” - викладено в новій редакції Розділ доповнено ст. 2091 “Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

Зміни у розділ VІІ Особливої частини КК України Закон України від 10.07.2003 р. “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” Ст. 228 “Примушування до антиконкурентних узгоджених дій” - Викладена у новій редакції Ст. 230 виключена Закон України від 10.07.2003 р. “Про внесення змін до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” Ст. 216 “Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок” - викладена у новій редакції

Зміни у розділ VІІ Особливої частини КК України Закон України від 22.05.2003 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” Ст. 229 “Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару” - викладена у новій редакції Закон України від 16.12.2004 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці” У ст. 231 “Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю” У ст.232 “Розголошення комерційної або банківської таємниці” - зміни у диспозиціях

Законодавчі новели Ст.203‘ КК “Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва ” Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953-ІІІ “Про особливості державного регулювання діяльності суб”єктів господарства, пов”язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”

Законодавчі новели Ст.209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (нова редакція) Закон України від 16 січня 2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” // ВВР. – 2003. - №14. – Ст.95

Законодавчі новели Ст. 209-1 Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом Закон України від 16 січня 2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” // ВВР. – 2003. - №14. – Ст.95

Законодавчі новели Ст.228 Примушування до антиконкурентних узгоджених дій (нова редакція) Закон України від 3 квітня 2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” // ВВР. – 2003. - №26. – Ст.199

Законодавчі новели Ст.229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (нова редакція) Закон України від 22 травня 2003 р. “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”

Законодавчі новели Ст.230 Порушення антимонопольного законодавства (стаття виключена) Закон України від 3 квітня 2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України” // ВВР. – 2003. - №26. – Ст.199

Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності від 25 квітня 2003 р. №3 // Вісник Верховного Суду України – 2003. - №4. – С.2-6

Постанова Пленуму Верховного Суду України Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов‘язкових платежів від 8 жовтня 2004 р. №15 // Вісник Верховного Суду України – 200 . - №. – С.

План лекції 1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Посягання на інтереси споживачів. 3. Злочини, які перешкоджають правомірній підприємницькій діяльності 4. Посягання на інтереси держави по регламентації господарської діяльності.

План лекції 1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Посягання на інтереси споживачів. 3. Злочини, які перешкоджають правомірній підприємницькій діяльності 4. Посягання на інтереси держави по регламентації господарської діяльності.

Інтереси споживачів як об’єкт злочинного посягання Учасники відносин: 1) суб’єкти господарської діяльності; 2) споживачі товарів чи послуг; Зміст відносин - право споживача отримати товари чи послуги належної якості...; обовязок надати товари чи послуги з дотриманням визначених умов; Предметом відносин - інтереси споживачів по отриманню товарів та послуг відповідної якості, ціни й т.п.

Види посягань на інтереси споживачів Обман покупців та замовників (ст.225 КК). Фальсифікація засобів вимірювання (ст.226 КК). Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст.227 КК). Незаконне використання товарного знака (ст.229 КК).

Споживач, як потерпілий в складах аналізованих злочинів Окремі громадяни (фізичні особи), Примітка до ст.225 КК – потерпілі - лише громадяни. Юридичні особи, представникам заподіяна шкода при здійсненні угод купівлі-продажу, побутового замовлення й т.п.

Обман покупців та замовників як привілейований вид шахрайства Розмежування шахрайста і обману покупців та замовників: 1)потерпілий 2)діяння 3)спосіб 4)обстановка 5)наслідки 6)суб”єкт

Реалізація товарів або надання послуг як на підприємствах, так і поза ними; легальна підприємницька діяльність, або ж без належної реєстрації; систематично або ж разові дії; уповноваженими на те працівниками чи будь-якими іншими особами

Інший обман продаж товару за завищеними цінами чи надання послуги за завищеними тарифами; продаж товарів нижчого сорту за ціною вищого; ненадання частини оплаченої послуги.

Предмет злочину, передбаченого ст.227 КК Продукція Товари Недоброякісні Некомплектні

Діяння в складі злочину за ст.227 КК 1) випуск на товарний ринок; 2) інша реалізація.

Значення розміру заподіяної шкоди для кримінальної відповідальності у значних розмірах (ст.225 КК у великих розмірах (ст.227 КК) якщо це завдало матеріальної шкоди у великому чи особливо великому розмірі (ст.229 КК) шкода, завдана окремому потерпілому загальна вартість недоброякісної продукції сукупна шкода власнику товарного знака.

Предмет злочину за ст.226 КК Прилади: - з кількох частин (механізм) - використовують джерело енергії. Інструменти: - ручне знаряддя Вимірювальні: -для визначення величини шляхом порівняння Фальсифіковані - внесені зміни, -які зазнали змін внаслідок природних процесів (старіння) Внаслідок чого отримуються недостовірні покази

Діяння в складі злочину, передбаченого ст.226 КК 1)     виготовлення (з метою використання чи збуту); 2)     перероблення (з метою використання чи збуту); 3)     збут.

Предмет злочину, передбаченого ст.229 КК 1)     знак для товарів чи послуг; 2)     фірмове найменування; 3)     кваліфіковане зазначення походження товару.

Предмет злочину, передбаченого ст.229 КК Знак для товарів чи послуг - стосується результатів господарської діяльності - зареєстрований - чужий

Предмет злочину, передбаченого ст.229 КК Знак для товарів чи послуг - зареєстроване або загальновідоме найменування ; - чуже для винного.

Предмет злочину, передбаченого ст.229 КК Фірмове найменування - сукупність текстових і графічних позначень - інформують про якості товару, виробника, термін придатності, застереження при використанні.

Предмет злочину, передбаченого ст.229 КК Кваліфіковане зазначення походження товару - матеріальна форма - включає вказівку на географічне місце. . . - зареєстроване - є чужим для винного

Суспільно небезпечне діяння складі незаконного використання товарного знака Використання = отримання вигоди, користі від їх застосування як свого власного Незаконним буде, коли відсутній дозвіл власника.

План лекції 1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Посягання на інтереси споживачів. 3. Злочини проти правомірного господарювання. 4. Посягання на інтереси держави по регламентації господарської діяльності.

Правомірне підприємництво як об”єкт кримінально-правової охорони Що таке “підприємництво”? Яке підприємництво визнається “правомірним”?

Поняття підприємництва - безпосередня - самостійна - систематична - на власний ризик - діяльність по... - з метою отримання прибутку - зареєстрована Стаття 1 Закону України від 7 лютого 1991 р. “Про підприємництво” – в редакції від 22 лютого 2000 р

Правомірність підприємництва дотримання умов й вимог, які закріплені нормативно-правовими актами реєстрація коло осіб види діяльності - наявність ліцензій чи іншого роду дозволів

Співвідношення господарської і підприємницької діяльності Ведення господарської діяльності не пов’язується з такими ознаками, як: - державна реєстрація - безпосередність - самостійність - ведення на власний ризик - систематичність - мета отримання прибутку

Види перешкоджання правомірному господарюванню за чинним КК Протидія законній господарській діяльності Примушування до антиконкурентних узгоджених дій Посягання щодо комерційної таємниці (ст.ст.206, 228, 231-232 КК). Статті розділів “Злочини проти власності”, “Злочини в сфері службової діяльності” тощо.

Ознаки протидії законній господарській діяльності (ст.206 КК) 1. господарська діяльність є законною 2. полягає у вимозі, зверненій до особи 3. вимога є протиправною 4. змістом вимоги є спрямування господарської діяльності в напрямку, вигідному для винного 5. погроза, може стосуватися як потерпілого, так і його близьких 6. погроза конкретизована за характером шкоди та колом осіб 7. мета залякування потерпілого 

Співвідношення протидії законній господарськиій діяльності із суміжними злочинами Частиною 1 ст.206 КК охоплюється: Посягання, передбачене: ст.195 КК

Співвідношення протидії законній господарськиій діяльності із суміжними злочинами Частиною 2 ст.206 КК охоплюються: Посягання, передбачені: ч. 1 ст. 129 ч.1 ст.125 ст.126 ч.1 ст.127

Співвідношення протидії законній підприємницькій діяльності із суміжними злочинами Частина ж 3 ст.206 КК поглинає собою (за ознаками “насильство, небезпечне для життя чи здоров’я” та “інші тяжкі наслідки”): ч.2 ст.125 ч.2 ст.129 ст.122 ч.1 ст.121 ст.128 ч.1 ст.194 КК

Співвідношення протидії законній підприємницькій діяльності із суміжними злочинами Ознаками особливо кваліфікованого виду протидії законній господарській діяльності не охоплюється: ч.2 ст.121 ст.115 КК ст.119 КК ч.2 ст.194 КК. Такі посягання слід кваліфікувати за сукупністю ч.3 ст.206 КК та вказаних злочинів.

Не можуть утворювати сукупність такі злочини: ч.3 ст.206 КК (інші тяжкі наслідки) /// Пропонується кваліфікувати за ч.2 ст.194 КК та ч. 2 ст.206 КК /// ч.2 ст.194 КК (майнова шкода в особливо великих розмірах або загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Не можуть утворювати сукупність такі злочини: ч.3 ст.206 КК (насильство, небезпечне для життя) /// /// ч.2 ст.121 КК (з метою залякування потерпілого або інших осіб). Пропонується кваліфікувати скоєне лише за ч.2 ст.121 КК

Відмінність протидії законній підприємницькій діяльності від вимагання 1. Предмет посягання 2. Потерпілий 3. Зміст погрози

Антиконкурентні узгоджені дії (ст.228 КК) Види дій (х8): 1) ціни 2) обмеження виробництва 3) розподіл ринків 4) спотворення результаті торгів 5) усунення з ринку 6) різні умови 7) додаткові зобов”язання 8) обмеження конкурентноспроможності Протиправність – заборонені законом “Про захист економічної конкуренції” // ВВР.- 2001.-№12.-Ст.64 (ст.6 Закону)

Способи примушування до антиконкурентних узгоджених дій Насильство Заподіяння матеріальної шкоди Погроза: - застосування насильства; - заподіяння матеріальної шкоди

Поняття “комерційної таємниці” Стаття30 Закону України від 27 березня 1991 р. “Про підприємства в Україні” Постанова КМ України від 9 серпня 1993р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці”

Ознаки комерційної таємниці 1) це відомості, пов’язані з діяльністю конкретного суб’єкта підприємництва; 2)визнані такою таємницею рішенням адміністрації; 3) не є державною таємницею і не передбачені в переліку відомостей, що не становлять комерційної таємниці.

Об”єктивна сторона посягань щодо комерційної таємниці : Збирання (комерційне шпигунство) Незаконне використання Розголошення _______________________________ Істотна шкода суб”єкту господарської діяльності

План лекції 1. Поняття і система злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Посягання на інтереси споживачів. 3. Злочини, які перешкоджають правомірній підприємницькій діяльності 4. Посягання на інтереси держави по регламентації господарської діяльності.

Види інтересів держави по регламентації господарської діяльності Фінансові Щодо реалізації заборон і обмежень на ведення окремих видів господарської діяльності По відверненню зловживань, пов’язаних з банкрутством. По забезпеченню істинності документів, які використовуються в цій сфері, грошей, цінних паперів, легітимаційних знаків.

Види злочинів, які посягають на інтереси держави по регламентації господарської діяльності «Фіскальні» (ст.201, 204, 207-212, 222 КК); Порушення заборон і обмежень на ведення господарської діяльності) (ст.202 ,203, 205, 213, 214, 223 КК); Кримінальне банкрутство (ст.218 - ст.221 КК); “Документарні” (ст.199, 200, 215, 216, 217, 224 233-235 КК).

Предмет контрабанди Товари – (у великих розмірах – 1000 і > НМДГ або 17 000 грн. і >) предмети особливого роду - види яких прямо вказані в цій статті КК

Предмет контрабанди Товари – це будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби... Пункт 39 ст.1 Митного кодексу України від 11 липня 2002 р.

Предмет контрабанди Предмети особливого роду - історичні та культурні цінності; - отруйні, сильнодіючі речовини; - радіоактивні речовини; - вибухові речовини, зброя та боєприпаси (крім...); - стратегічно важливі сировинні товари...

Співвідношення контрабанди і порушення митних правил Контрабанда (ст.201 КК) у великих розмірах предметів особливого роду (вказаних в диспозиції) Порушення митних правил: ст.351 МК ... поза митним контролем ст. 352 МК ... з приховуванням від митного контролю

Переміщенням товарів через митний кордон України поза митним контролем Ст.351 МК: - поза місцем розташування митного органу; - поза часом здійснення митного оформлення; - з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.

Переміщенням товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю Ст.352 МК: - у спеціальних сховищах (тайниках); - засоби або способи, що утруднюють виявлення таких товарів; - надання одним товарам вигляду інших; - поданням митному органу підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані

Підакцизні товари 1) призначені для реалізації предмети 2) обкладаються непрямими податком (акцизним збором), що включається до їх ціни

Для встановлення того, що певна річ є підакцизним товаром потрібно 1) знайти Закон... 2) довести, що даний товар (вид) за своїми ознаками відноситься до одного із підакцизних товарів (рід).

Закони, які встановлюють акцизний збір Від 15 вересня1996 р. “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” Від 19 грудня 1995 р. “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” Від 6 лютого 1996 р. “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” Від 24 травня 1996 р. “Про ставки акцизного збору та ввізного мита на транспортні засоби” Від 11 липня 1996 р. “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”

Кримінально карані діяння щодо підакцизних товарів Придбання (з метою збуту) Зберігання (з метою збуту) Транспортування (з метою збуту) Збут Виготовлення (ч.2 - цехи, масове, рецидив; ч.3 - з недоброякісної сировини)

Юридична природа злочину, передбаченого ст.209 КК Становить собою причетність до злочину, вчиненого іншою особою Предикатний злочин: 1) вчинений іншою особою; 2) завідомість; 3) полягає у здобутті коштів та іншого майна

Поняття коштів, майна, здобутих злочинним шляхом, в КК 1) ст. 198 КК - “майно, завідомо здобуте злочинним шляхом”; 2) ст. 209 КК - “грошовими коштами та іншим майном, здобутих за відомо злочинним шляхом”; 3) ст.306 КК, “коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”.

Здобуття майна заволодіння ним без трудових затрат: - розкрадання чи інші злочини проти власності; - браконьєрство; - одержання хабара; - незаконні дії щодо предметів, вилучених з цивільного обороту (продаж зброї тощо).

Господарська діяльність Комерційна господарська діяльність Підприємницька діяльність Некомерційна господарська діяльність

Поняття підприємництва безпосередня самостійна систематична на власний ризик діяльність по... з метою отримання прибутку зареєстрована Стаття 1 Закону України від 7 лютого 1991 р. “Про підприємництво” – в редакції від 22 лютого 2000 р

Співвідношення господарської і підприємницької діяльності Ведення господарської діяльності не пов’язується з такими ознаками, як: державна реєстрація безпосередність самостійність ведення на власний ризик систематичність мета отримання прибутку

Об”єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч.1 ст.202 КК) Діяння х 3 альтернативних Наслідки =отримання доходу у великих розмірах

Діяння у складі порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч.1 ст.202 КК) Здійснення: 1) без держ. реєстрації підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню 2) без ліцензії господ.діяльності 3) з поруш.умов ліцензування

Ліцензування Закон від 1 червня 2000 “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” Закони, які регламентують ліцезування діяльності: банківської; зовнішньоекономічної; каналів мовлення; електроенегетики; інтелект.власності

Наслідки у складі порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ч.1 ст.202 КК) Отримання доходу у великих розмірах Примітка до ст.202 КК

Поняття доходу Валовий (сукупний)? Чистий? п.10 постанови Пленуму ВС України від 25.04.2003

Види заборон на зайняття господарською діяльністю За суб”єктом

Види заборон на зайняття господарською діяльністю За видами діяльності

Позиція Верховного Суду України щодо поняття заборонених видів господарської діяльності П.8 постанови Пленуму від 25.04.2003 Заборони: щодо видів діяльності (+) за колом осіб (?)

Об”єктивна сторона фіктивного підприємництва (ст.205 КК) Створення суб”єктів підприємницької діяльності Придбання суб”єктів підприємницької діяльності

Мета фіктивного підприємництва (ст.205 КК) Прикриття незаконної діяльності Здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона П.17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003